Penerapan APU Dan PPT Dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense

Penerapan APU Dan PPT Dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense

Deskripsi 

Pelatihan Penerapan APU Dan PPT Dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense – Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.

Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.

Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.

Manfaat Pelatihan Penerapan APU Dan PPT Dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense :

  1. Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan customer.
  2. Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defense dalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  3. Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Materi Pelatihan Penerapan APU Dan PPT Dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense :
  1. Overview kasus financial crime terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. Overview POJK No.23/POJK.01/2019 yang menggantikan POJK No.12/POJK.01/2017.
  3. Overview UU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013.
  4. Overview Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018.
  5. Peran dan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan Customer Due Dilligence (CDD).
  6. Pemahaman terkait Risk Based Approach (RBA).
    • Risk apetite
    • Risk tolerance
    • Risk capacity
    • Inherent risk
    • Residual risk
  7. Fungsi dan pemahaman manfaat dari framework 3 lines of defense.
  8. Kaitan 3 lines of defense dengan manajemen risiko APU & PPT.
  9. Hambatan dan kunci sukses 3 lines of defense.
  10. Pembahasan studi kasus.


Trainer : KURNIA HADI

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA seorang profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC selama lebih dari 20 tahun. Beliau menjadi trainer profesional sejak tahun 2013 dan sejak itu telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 270 kelas baik pelatihan publik maupun in house untuk lebih dari 150 perusahaan.

Latar pendidikan Kurnia Hadi adalah manajemen keuangan dari Universitas Indonesia. Bidang keahliannya antara lain retail banking and wealth management, trade & finance, sales & marketing, risk management, compliance, anti money laundering, quality assurance, dan micro banking.

Kurnia Hadi menyandang sertifikat internasional manajemen risiko dan kepatuhan yang dikeluarkan OCEG, sebuah lembaga profesi global yang bermarkas di Amerika Serikat.  Beliau juga mendapat lisensi dari OCEG untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP) dan Governance Risk Compliance Auditor (GRCA) di Indonesia.

Di level internasional, beliau pernah menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Salah satunya dalam konferensi internasional “Commodity Trade and Finance World Asia” pada tahun 2012 di Singapura.

Buku yang Ditulis

  • Menjaring Dolar Ala UKM (2016).
  • Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (2017).
  • Integrated GRC (Juli 2018)


Klien yang Pernah Ditangani

Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Woori, Bank CIMB Niaga, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Ekonomi, Bank KEB Hana, Maybank Indonesia Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BJB, Bank Sulut, Bank Sulselbar, Bank DKI, Bank NTT, Bank Kalbar, Bank Riau Kepri, Bank Maluku Malut, Bank Kaltimtara, Bank BNI Syariah, Bank SBI, Bank Resona Perdania, Bank Mayapada, Bank Jatim, BPR Dana Makmur, Bank Jateng, Bank Mayora, Bank Sinar Mas, Bank Nagari, Bank Mayora, Bank Woori Saudara, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, Bank Danamon, Bank MUFG, Bank Mizuho Indonesia, Bank Sumut, Bank Mitraniaga, Bank Nobu, Bank Papua, BCA Syariah, Bank Mestika Dharma, J Trust Bank, Bank Sulteng, Bank Sleman, BPR Dana Prima Mandiri, BPR Dana Mulia Sejahtera, BPR Asli Dana Mandiri, BPR Bestari, BPR Kanti, BPR Kepri Bintan, BPR Sumber Dana Mas, BPR Bintan, BPR Asia Sejahtera, BPR Central Sejahtera, BPR Indobaru Finansia, Bank Duta Kepri, Bank Dana Makmur, BNI Life, Asia Finance, Sun Life Indonesia Services, Trihamas Finance, FIF Group, Maybank Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Astrido Pacific Finance, Intensif Multi Finance, PT Pos Indonesia, Emperor Finance Indonesia, Eterindo Pacific Finance, CIMB Niaga Auto Finance, Syailendra Capital, Danareksa Sekuritas, Karya Technic Utama Multifinance, Komatsu Astra Finance, PT JA Mitsui Leasing Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance, Asuransi Tripakarta, Asuransi Intra Asia, Resona Indonesia Finance, Sahabat Finansial Keluarga, Asuransi Jiwasraya, MPM Finance, Oto Multiartha, Radana Bhaskara Finance, BRI Life, LPEI, Mitsui Leasing Capital Indonesia, Pegadaian, Asuransi, Asuransi ASEI, Asuransi Staco Mandiri, U Finance, Danareksa (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), CAR Life, Interjasa Kreasi Brokerindo, PAIB Insurance Broker, Great Eastern General Insurance, Asuransi Tokio Marine Indonesia, OVO Finance Indonesia. Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPKH, Ditjen EBTKE, Pertamina, BPJS Kesehatan, Sucofindo, Pos Indonesia, Pegadaian.

BENEFITS

Online Class

In Class

1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor
1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan

 

Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-54415030
Mobile : 0811-2299-772

  • Online Class
  • In Class

19 – 20 Mei 2022
16 – 17 Juni 2022
18 – 19 Juli 2022
15 – 16 Agustus 2022
15 – 16 September 2022
17 – 18 Oktober 2022
14 – 15 November 2022
15 – 16 Desember 2022

Zoom Meeting

Rp. 2.750.000,- / Peserta
Rp. 2.500.000,- (Group, minimal 3 peserta)

18 – 19 Mei 2022
27 – 28 Juni 2022
26 – 27 Juli 2022
25 – 26 Agustus 2022
26 – 27 September 2022
25 – 26 Oktober 2022
22 – 23 November 2022
26 – 27 Desember 2022

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) :
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

Rp. 4.000.000,- / Peserta
Rp. 3.750.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

CATEGORIES