Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering

Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering
Overview

Pelatihan Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering – Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multifinance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).


Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.


Objective :

  1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Materi Pelatihan Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering :
  1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
  3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  4. Case Study
  5. Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
  6. Identifikasi transaksi Money Laundering
  7. Pembuatan profil nasabah
  8. Case Study


Trainer :

Praktisi Expert dari LAMBERT Consulting & Training yang telah banyak memberikan training dengan topik Know Your Customer (KYC) And Anti Money Laundering dengan menggunakan tools yang maksimal dalam mengembangkan Profesi & Karier serta meningkatkan kemampuan diri Peserta Training.

BENEFITS

Online Class

In Class

1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor
1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan
Pendaftaran Training Know Your Customer
(KYC) And Anti Money Laundering

Klik Tombol “DAFTAR TRAINING” dibawah ini :

DAFTAR TRAINING

Sekilas LAMBERT Consulting & Training

LAMBERT Consulting & Training, adalah Lembaga organisasi yang lahir dari gagasan para pendirinya sebagai upaya sumbangsih pemikiran dalam turut serta menunjang usaha Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia. Sebagaimana disadari oleh para praktisi manajemen profesional dan pakar bidang Sumber daya Manusia (SDM), LAMBERT Consulting & Training berkeyakinan bahwa Sumber Daya Manusia adalah faktor terpenting dalam proses usaha pencapaian sasaran keberhasilan disegala bidang. (Selengkapnya KLIK DISINI)

 

 

Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-54415030
Mobile : 0811-2299-772

4 – 5 Januari 2023
2 – 3 Februari 2023
2 – 3 Maret 2023
5 – 6 April 2023
3 – 4 Mei 2023
7 – 8 Juni 2023
5 – 6 Juli 2023
2 – 3 Agustus 2023
6 – 7 September 2023
4 – 5 Oktober 2023
2 – 3 November 2023
6 – 7 Desember 2023

Zoom Meeting

Rp. 3.250.000,- / Peserta
Rp. 3.000.000,- (Group, minimal 3 peserta)

11 – 12 Januari 2023
9 – 10 Februari 2023
9 – 10 Maret 2023
13 – 14 April 2023
10 – 11 Mei 2023
14 – 15 Juni 2023
12 – 13 Juli 2023
9 – 10 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11 – 12 Oktober 2023
9 – 10 November 2023
13 – 14 Desember 2023

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) :
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

Rp. 4.750.000,- / Peserta
Rp. 4.500.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

CATEGORIES

TRAINING FIXED RUNNING

error: Content is protected !!
× Chat on Whatsapp