Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi

Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi
Overview :

Pelatihan Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi – Kondisi bisnis yang kurang kondusif dalam masa pandemik Covid-19 ini memicu aktivitas transaksi keuangan meningkat.  Berbagai hambatan yang dihadapi lembaga keuangan terkait proses KYC yang harus dilakukan baik pada calon nasabah maupun pembaruan KYC terhadap para nasabah yang sudah ada dapat menyebankan implementasi program APU dan PPT tidak berjalan optimal. Pandemik Covid-19 menghambat lembaga keuangan untuk melakukan KYC secara tatap muka sehingga harus melakukan pendekatan KYC secara digital atau E-KYC.  Namun apakah E-KYC dapat efektif dilaksanakan? Apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019 yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.

Pelatihan Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam penerapan program APU & PPT berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini dalam masa pandemik Covid-19 ini.  Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di sektor keuangan.


Tujuan & Manfaat Pelatihan Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi :

  1. Memahami kondisi bisnis sekarang ini dibidang perasuransian
  2. Memehami pentingnya menerapkan prinsip Know Your Customer dalam operasional sehari-hari di masa pandemik Covid-19
  3. Memberikan refreshment dasar hukum Penerapan Program APU & PPT berbasis POJK di sektor perasuransian
  4. Memahami tahapan-tahapan serta modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  5. Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan khususnya sektor perasuransian.


Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner.


Materi Pelatihan Implementasi Prinsip KYC Terkait APU Dan PPT Pada Sektor Perusahaan Asuransi :

09.00 -10.15 :

  • Overview berbagai kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor keuangan secara umum.
  • Permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dalam implementasi program APU & PPT dalam masa pandemic Covid-19

10.15 – 10.30 : Break

10.30 – 12.00 :

  • Overview UU, POJK dan regulasi lainnya terkait APU & PPT
  • Regulasi POJK Terbaru (2019) Terkait Program Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

12.00 – 13.00 : Lunch Break

13.00 – 15.00 :

  • Prinsip Know Your Customer (KYC), hambatan, dan kunci sukses implementasinya dalam masa pandemic Covid-19
  • Kewajiban implementasi prinsip KYC
  • Proses CDD dan penerapannya
  • Pemahaman High Risk Customer, High Risk Business, High Risk Country
  • Penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD)
  • SRA (Sectoral Risk Assessment)
  • 4 Faktor risiko utama dalam RBA


Trainer : Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP.

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP, seorang profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC selama lebih dari 20 tahun. Beliau menjadi trainer profesional sejak tahun 2013 dan sejak itu telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 270 kelas baik pelatihan publik maupun in house untuk lebih dari 150 perusahaan.

Latar pendidikan Kurnia Hadi adalah manajemen keuangan dari Universitas Indonesia. Bidang keahliannya antara lain retail banking and wealth management, trade & finance, sales & marketing, risk management, compliance, anti money laundering, quality assurance, dan micro banking.

Kurnia Hadi menyandang sertifikat internasional manajemen risiko dan kepatuhan yang dikeluarkan OCEG, sebuah lembaga profesi global yang bermarkas di Amerika Serikat.  Beliau juga mendapat lisensi dari OCEG untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP) dan Governance Risk Compliance Auditor (GRCA) di Indonesia serta cRBIA dari cRisk Academy, USA.

Di level internasional, beliau pernah menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Salah satunya dalam konferensi internasional “Commodity Trade and Finance World Asia” pada tahun 2012 di Singapura.

Buku Yang Ditulis :

  • Menjaring Dolar Ala UKM (2016).
  • Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (2017).
  • Integrated GRC (Juli 2018)
  • GRC Integration, Resilience in Uncertainties (Juni 2020)


Klien Yang Pernah Ditangani :

Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Woori, Bank CIMB Niaga, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Ekonomi, Bank KEB Hana, Maybank Indonesia Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BJB, Bank Sulut, Bank Sulselbar, Bank DKI, Bank NTT, Bank Kalbar, Bank Riau Kepri, Bank Maluku Malut, Bank Kaltimtara, Bank BNI Syariah, Bank SBI, Bank Resona Perdania, Bank Mayapada, Bank Jatim, BPR Dana Makmur, Bank Jateng, Bank Mayora, Bank Sinar Mas, Bank Nagari, Bank Mayora, Bank Woori Saudara, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, Bank Danamon, Bank MUFG, Bank Mizuho Indonesia, Bank Sumut, Bank Mitraniaga, Bank Nobu, Bank Papua, BCA Syariah, Bank Mestika Dharma, J Trust Bank, Bank Sulteng, Bank Sleman, BPR Dana Prima Mandiri, BPR Dana Mulia Sejahtera, BPR Asli Dana Mandiri, BPR Bestari, BPR Kanti, BPR Kepri Bintan, BPR Sumber Dana Mas, BPR Bintan, BPR Asia Sejahtera, BPR Central Sejahtera, BPR Indobaru Finansia, Bank Duta Kepri, Bank Dana Makmur.

BNI Life, Asia Finance, Sun Life Indonesia Services, Trihamas Finance, FIF Group, Maybank Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Astrido Pacific Finance, Intensif Multi Finance, PT Pos Indonesia, Emperor Finance Indonesia, Eterindo Pacific Finance, CIMB Niaga Auto Finance, Syailendra Capital, Danareksa Sekuritas, Karya Technic Utama Multifinance, Komatsu Astra Finance, PT JA Mitsui Leasing Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance, Asuransi Tripakarta, Asuransi Intra Asia, Resona Indonesia Finance, Sahabat Finansial Keluarga, Asuransi Jiwasraya, MPM Finance, Oto Multiartha, Radana Bhaskara Finance, BRI Life, LPEI, Mitsui Leasing Capital Indonesia, Pegadaian, Asuransi, Asuransi ASEI, Asuransi Staco Mandiri, U Finance, Danareksa (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), CAR Life, Interjasa Kreasi Brokerindo, PAIB Insurance Broker, Great Eastern General Insurance, Asuransi Tokio Marine Indonesia, OVO Finance Indonesia.

Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPKH, Ditjen EBTKE, Pertamina, BPJS Kesehatan, Sucofindo, Pos Indonesia, Pegadaian.

Benefits

Online Class

In Class

1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor
1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan

Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-54415030
Mobile : 0811-2299-772

  • Online Class
  • In Class

12 – 13 Mei 2022
13 – 14 Juni 2022
12 – 13 Juli 2022
9 – 10 Agustus 2022
12 – 13 September 2022
11 – 12 Oktober 2022
8 – 9 November 2022
12 – 13 Desember 2022

Zoom Meeting

Rp. 2.750.000,- / Peserta
Rp. 2.500.000,- (Group, minimal 3 peserta)

24 – 25 Mei 2022
21 – 22 Juni 2022
20 – 21 Juli 2022
22 – 23 Agustus 2022
20 – 21 September 2022
19 – 20 Oktober 2022
16 – 17 November 2022
20 – 21 Desember 2022

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) :
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

Rp. 4.000.000,- / Peserta
Rp. 3.750.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

CATEGORIES