Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Deskripsi

Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme – Tindakan pencucian uang dianggap sangat merugikan dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang “Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”.

Menyoroti kasus pencucian uang yang semakian marak dan merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Penerapan APU dan PPT diperlukan khususnya dalam bidang keuangan,  perbankan, dan lembaga keuangan lainnya agar dapat menghindari tindakan pencucian uang dan terorisme.

 

Tujuan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme :

  1. Memahami pentingnya program APU dan PPT dalam lembaga keuangan
  2. Memiliki gambaran jelas mengenai APU dan PPT sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melakukan cara pencegahannya.
  3. Memiliki kesadaran yang tinggi akan resiko-resiko yang timbul akibat APU dan PPT
  4. Menerapkan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan yang berlaku

 

Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme :
  1. Dasar hukum pencucian uang
  2. Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
  3. Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017
  4. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017
  5. Ciri-ciri atau indikator transaksi yang mencurigakan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme
  6. Tahapan mekanisme pencucian uang
  7. Tahap penempatan
  8. Tahap pelapisan
  9. Tahap penggabungan
  10. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  11. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    1. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    2. Proses CDD dan Penerapannya
    3. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    4. Pemantauan profil nasabah/transaksi
  12. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    1. Teknik Penempatan (Placement).
    2. Teknik Penyamaran (Layering).
    3. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  13. Studi kasus

 

Metode Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme :

Presentasi, Diskusi , Case Study.

 

Fasilitator : 

Praktisi Expert dari LAMBERT Consulting & Training yang telah banyak memberikan training dengan topik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menggunakan tools yang maksimal dalam mengembangkan Profesi & Karier dan meningkatkan kemampuan diri Peserta.

BENEFITS

Online Class

In Class

1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor
1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan
Pendaftaran Training Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Klik Tombol “DAFTAR TRAINING” dibawah ini :

DAFTAR TRAINING

Sekilas LAMBERT Consulting & Training

LAMBERT Consulting & Training, adalah Lembaga organisasi yang lahir dari gagasan para pendirinya sebagai upaya sumbangsih pemikiran dalam turut serta menunjang usaha Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia. Sebagaimana disadari oleh para praktisi manajemen profesional dan pakar bidang Sumber daya Manusia (SDM), LAMBERT Consulting & Training berkeyakinan bahwa Sumber Daya Manusia adalah faktor terpenting dalam proses usaha pencapaian sasaran keberhasilan disegala bidang. (Selengkapnya KLIK DISINI)

 

Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-54415030
Mobile : 0811-2299-772

10 – 11 Januari 2023
8 – 9 Februari 2023
8 – 9 Maret 2023
12 – 13 April 2023
9 – 10 Mei 2023
13 – 14 Juni 2023
11 – 12 Juli 2023
8 – 9 Agustus 2023
12 – 13 September 2023
10 -11 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
12 – 13 Desember 2023

Zoom Online

Rp. 3.250.000,- / Peserta
Rp. 3.000.000,- (Group, minimal 3 peserta)

24 – 25 Januari 2023
22 – 23 Februari 2023
23 – 24 Maret 2023
26 – 27 April 2023
25 – 26 Mei 2023
27 – 28 Juni 2023
26 – 27 Juli 2023
24 – 25 Agustus 2023
26 – 27 September 2023
24 – 25 Oktober 2023
22 – 23 November 2023
26 – 27 Desember 2023

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) :
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

Rp. 4.750.000,- / Peserta
Rp. 4.500.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

CATEGORIES

TRAINING FIXED RUNNING

error: Content is protected !!
× Chat on Whatsapp